Empresas Fictícias Levam PGR a Apreender 500 Mil Dólares •

advertisemen tAs autoridades apreenderam, no sábado (13), mais de 500 mil dólares em numerário, escondidos numa residência na cidade de Maputo, no âmbito de uma operação conjunta conduzida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC). Dois indivíduos encontram-se detidos, indiciados da prática dos crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal e associação criminosa, tal com informou a Lusa. De acordo com Amélia Machava, directora do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCC), o dinheiro foi inicialmente contado manualmente nas instalações da PGR, dado que, pela sua quantidade, não foi possível proceder à contabilização no local da apreensão. “Fizemos contagem manual, mas certamente quando levarmos o valor hoje ao Banco de Moçambique, para depositar na conta aberta pelo Gabinete de Gestão de Activos, teremos o valor exacto contabilizado por máquinas e não por mãos humanas”, explicou a responsável.advertisement A operação decorreu na sequência da execução de um mandado de busca e apreensão. Na residência dos suspeitos, ambos comerciantes de nacionalidade moçambicana, foram igualmente encontrados documentos contabilísticos e dispositivos electrónicos, que foram encaminhados às autoridades para análise. A nota oficial da PGR refere que os arguidos constituíam empresas de fachada e movimentavam grandes quantias em numerário, armazenando os valores em compartimentos ocultos e fundos falsos dentro da habitação. “Trata-se de um caso em que dois indivíduos são indiciados da prática dos crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal e associação criminosa”, lê-se no comunicado. A operação insere-se nos esforços do Ministério Público e das autoridades criminais para combater a criminalidade económica e financeira no País, com particular foco nos circuitos paralelos de movimentação de capitais fora do sistema bancário formal.