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O Gabinete de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (GIF) referiu que as seis operadoras de casinos na regi\u00e3o chinesa submeteram, no total, 3.603 participa\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.<\/p>\n
Numa publica\u00e7\u00e3o feita na plataforma chinesa WeChat na segunda-feira \u00e0 noite, o GIF apontou “a diminui\u00e7\u00e3o do n\u00famero de participa\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas reportadas pelo setor do jogo” como a principal raz\u00e3o para a queda do n\u00famero total, tamb\u00e9m de 6,1%.
\n No ano passado, o gabinete recebeu 4.925 participa\u00e7\u00f5es, sendo que 73,1% vieram das concession\u00e1rias de casinos, enquanto 20,5% vieram de bancos e seguradoras e 6,4% de outras institui\u00e7\u00f5es e entidades.
\n Os setores referenciados, incluindo lojas de penhores, joalharias, imobili\u00e1rias e casas de leil\u00f5es, s\u00e3o obrigados a comunicar \u00e0s autoridades qualquer transa\u00e7\u00e3o igual ou superior a 500 mil patacas (cerca de 53.300 euros).
\n Em 2024, o GIF tinha recebido 5.245 participa\u00e7\u00f5es, sendo que a maioria vieram dos casinos do territ\u00f3rio: 3.837, mais 11,8% do que no ano anterior e um novo recorde.
\n Em mar\u00e7o de 2022, o Departamento de Estado dos EUA designou Macau como um dos principais pontos de branqueamento de capitais a n\u00edvel mundial, apontando\u00a0os angariadores de grandes apostadores\u00a0e as “atividades il\u00edcitas que eles muitas vezes facilitam”.
\n Isto apesar da\u00a0deten\u00e7\u00e3o, em novembro de 2021, de Alvin Chau Cheok Wa, l\u00edder da Suncity, ent\u00e3o o maior angariador de apostas VIP do mundo.
\n Segundo o relat\u00f3rio anual do GIF, Macau era o \u00fanico membro do Grupo \u00c1sia-Pac\u00edfico Contra o Branqueamento de Capitais (GAFI) que cumpria “todos os 40 padr\u00f5es internacionais” sobre a preven\u00e7\u00e3o da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e da prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa.
\n O gabinete assinou acordos para a troca de informa\u00e7\u00e3o com 33 pa\u00edses e territ\u00f3rios, incluindo a Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira da Pol\u00edcia Judici\u00e1ria de Portugal, em 2008, a Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira do Banco Central de Timor-Leste, em 2018, e, em 2019, o Conselho de Controlo de Atividades Financeiras do Brasil e a Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira de Cabo Verde.
\n Em julho, o GIF disse que tinha ultimado os procedimentos para\u00a0assinar, tamb\u00e9m com Angola, um acordo de\u00a0troca de informa\u00e7\u00f5es para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo e \u00e0 prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa.
\n O gabinete disse que o acordo esteve na mesa num encontro com representantes da\u00a0Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira da Rep\u00fablica de Angola, \u00e0 margem da reuni\u00e3o do Grupo Egmont\u00a0entre 06 e 11 de julho, no Luxemburgo.
\n O\u00a0Grupo Egmont \u00e9 uma organiza\u00e7\u00e3o internacional de luta contra a lavagem de dinheiro, que re\u00fane 181 unidades de informa\u00e7\u00e3o de todo o mundo.
\n Leia Tamb\u00e9m: Governo de Macau cancela registo de jornal que denunciou “press\u00f5es crescentes”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O Gabinete de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (GIF) referiu que as seis operadoras de casinos na regi\u00e3o chinesa submeteram, no total, 3.603 participa\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. Numa publica\u00e7\u00e3o feita na plataforma chinesa WeChat na segunda-feira \u00e0 noite, o GIF apontou “a diminui\u00e7\u00e3o do n\u00famero de participa\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11700,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-11699","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11699\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11700"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}