{"id":14797,"date":"2026-02-19T03:32:48","date_gmt":"2026-02-19T03:32:48","guid":{"rendered":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/louis-vuitton-multada-em-500-mil-euros-por-falhas-anti-branqueamentoutm_sourcerss-economiautm_mediumrssutm_campaignrssfeed\/"},"modified":"2026-02-19T03:32:48","modified_gmt":"2026-02-19T03:32:48","slug":"louis-vuitton-multada-em-500-mil-euros-por-falhas-anti-branqueamentoutm_sourcerss-economiautm_mediumrssutm_campaignrssfeed","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/louis-vuitton-multada-em-500-mil-euros-por-falhas-anti-branqueamentoutm_sourcerss-economiautm_mediumrssutm_campaignrssfeed\/","title":{"rendered":"Louis Vuitton multada em 500 mil euros por falhas"},"content":{"rendered":"

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Ap\u00f3s uma investiga\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0 compra de itens de luxo com dinheiro do crime organizado, a marca n\u00e3o verificou “adequadamente a identidade dos clientes que realizaram compras repetidas em grandes quantias de dinheiro em esp\u00e9cie”, o que constitui uma infra\u00e7\u00e3o \u00e0 Lei de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (Wwft). A decis\u00e3o, aceita pela empresa, decorre de uma investiga\u00e7\u00e3o por lavagem envolvendo tr\u00eas suspeitos acusados \u200b\u200bde gastar milh\u00f5es de euros em artigos de luxo da marca, comprados com dinheiro que, segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, vinha de um “banqueiro do submundo” j\u00e1 condenado. At\u00e9 1\u00ba de janeiro, a lei do pa\u00eds obrigava as empresas a notificar transa\u00e7\u00f5es incomuns quando os pagamentos em dinheiro atingissem ou excedessem 10.000 euros, seja em uma \u00fanica negocia\u00e7\u00e3o ou em v\u00e1rias negocia\u00e7\u00f5es relacionadas entre si. Agora, no pa\u00eds \u00e9 proibido aceitar pagamentos em dinheiro de 3.000 euros ou mais. A Promotoria sustenta que a Louis Vuitton n\u00e3o cumpriu o princ\u00edpio ‘Conhe\u00e7a seu cliente’, uma obriga\u00e7\u00e3o legal que exige que as empresas identifiquem e avaliem os riscos associados aos seus clientes para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Leia tamb\u00e9m: Republicanos pedem multas e pris\u00e3o para Bad Bunny por show no Super Bowl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ap\u00f3s uma investiga\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0 compra de itens de luxo com dinheiro do crime organizado, a marca n\u00e3o verificou “adequadamente a identidade dos clientes que realizaram compras repetidas em grandes quantias de dinheiro em esp\u00e9cie”, o que constitui uma infra\u00e7\u00e3o \u00e0 Lei de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (Wwft). A decis\u00e3o, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14798,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-14797","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14797"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14797\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14798"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}