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advertisemen tO Tribunal Penal da Su\u00ed\u00e7a, inst\u00e2ncia respons\u00e1vel pelo julgamento de crimes federais naquele pa\u00eds, anunciou na \u00faltima sexta-feira, 10 de abril, o arquivamento do processo contra o banco UBS. O caso est\u00e1 relacionado a suspeitas de lavagem de dinheiro em Mo\u00e7ambique envolvendo o Credit Suisse, antigo banco su\u00ed\u00e7o de investimento e servi\u00e7os financeiros, adquirido pelo UBS em 2023. O processo tinha como base supostas falhas do Credit Suisse na preven\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es financeiras il\u00edcitas ligadas ao financiamento de uma frota pesqueira mo\u00e7ambicana. Segundo o tribunal, o arquivamento se deve ao fato de o Credit Suisse n\u00e3o existir mais como entidade jur\u00eddica com responsabilidade penal, ap\u00f3s sua fus\u00e3o com o UBS, realizada sob coordena\u00e7\u00e3o do Estado su\u00ed\u00e7o h\u00e1 tr\u00eas anos. Nesse contexto, a inst\u00e2ncia judicial concluiu que o UBS n\u00e3o pode ser responsabilizado criminalmente por atos atribu\u00eddos ao Credit Suisse, uma vez que a responsabilidade penal n\u00e3o transita automaticamente em processos de fus\u00e3o empresarial. O caso remonta a dezembro do ano passado, quando o Minist\u00e9rio P\u00fablico da Su\u00ed\u00e7a acusou o Credit Suisse de n\u00e3o ter impedido pr\u00e1ticas de lavagem de dinheiro relacionadas a Mo\u00e7ambique. Em quest\u00e3o est\u00e3o financiamentos no valor de 2,7 bilh\u00f5es de d\u00f3lares (170,1 bilh\u00f5es de meticais), destinados \u00e0 cria\u00e7\u00e3o de uma frota pesqueira de atum, no \u00e2mbito do esc\u00e2ndalo das d\u00edvidas ocultas. Essas d\u00edvidas foram contra\u00eddas sem aprova\u00e7\u00e3o parlamentar e desencadearam uma grave crise econ\u00f4mica no Pa\u00eds. Na \u00e9poca, os promotores argumentaram que tanto o Credit Suisse quanto seu sucessor legal, o UBS, n\u00e3o adotaram \u201ctodas as medidas organizacionais necess\u00e1rias e razo\u00e1veis\u201d em 2016 para impedir transa\u00e7\u00f5es suspeitas. Em rea\u00e7\u00e3o \u00e0 decis\u00e3o, o UBS afirmou: \u201cAcolhemos com satisfa\u00e7\u00e3o o reconhecimento do tribunal de que o UBS n\u00e3o pode ser responsabilizado neste caso, uma vez que tal responsabilidade n\u00e3o pode ser transferida para um sucessor legal por meio de uma fus\u00e3o\u201d. Ainda assim, o ac\u00f3rd\u00e3o pode ser alvo de recurso. Fonte: Reutersa dvertisement <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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