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O Gabinete de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (GIF) referiu que as seis operadoras de casinos na regi\u00e3o chinesa submeteram, no total, 997 participa\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.<\/p>\n
Segundo estat\u00edsticas divulgadas na sexta-feira, o GIF apontou “o aumento do n\u00famero de participa\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas reportadas pelo setor do jogo” como a principal raz\u00e3o para a subida do n\u00famero total, de 10,2%.
\n Entre janeiro e mar\u00e7o, o gabinete recebeu 1.356 participa\u00e7\u00f5es, sendo que 73,5% vieram das concession\u00e1rias de casinos, enquanto 18,1% vieram de bancos e seguradoras e 8,4% de outras institui\u00e7\u00f5es e entidades.
\n Os setores referenciados, incluindo lojas de penhores, joalharias, imobili\u00e1rias e casas de leil\u00f5es, s\u00e3o obrigados a comunicar \u00e0s autoridades qualquer transa\u00e7\u00e3o igual ou superior a 500 mil patacas (cerca de 53 mil euros).
\n Em 2025, o GIF recebeu 4.925 participa\u00e7\u00f5es, menos 6,1% do que no ano anterior, quando a regi\u00e3o semiaut\u00f3noma chinesa tinha fixado um recorde no n\u00famero de transa\u00e7\u00f5es suspeitas.
\n No final de mar\u00e7o, o Minist\u00e9rio P\u00fablico de Taiwan acusou 10 pessoas de usarem casinos de Macau para branquear 33 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares taiwaneses (893 milh\u00f5es de euros), provenientes de jogo ilegal na Internet.
\n A Lusa perguntou ent\u00e3o ao GIF se estava a acompanhar o caso, mas n\u00e3o recebeu at\u00e9 ao momento qualquer resposta.
\n Em mar\u00e7o de 2022, o Departamento de Estado dos EUA designou Macau como um dos principais pontos de branqueamento de capitais a n\u00edvel mundial, apontando\u00a0os angariadores de grandes apostadores (conhecidos como ‘junkets’)\u00a0e as “atividades il\u00edcitas que eles muitas vezes facilitam”.
\n Isto apesar da\u00a0deten\u00e7\u00e3o, em novembro de 2021, de Alvin Chau Cheok Wa, l\u00edder da Suncity, ent\u00e3o o maior angariador de apostas VIP do mundo.
\n No in\u00edcio de abril, especialistas em crime organizado indicaram \u00e0 Lusa que Macau continua a ser um “n\u00f3 fundamental para a lavagem de dinheiro” por organiza\u00e7\u00f5es criminosas, apesar do desmantelamento do sistema de ‘junkets’.
\n “Embora grandes sindicatos criminosos chineses tenham deslocado opera\u00e7\u00f5es pelo Sudeste Asi\u00e1tico em resposta a medidas repressivas, Macau continua a ser um ponto operacional e de encontro para estas redes profundamente enraizadas”, disse Martin Pubrick, antigo membro da Pol\u00edcia Real de Hong Kong e especialista em corrup\u00e7\u00e3o e crime organizado.
\n “Casas de c\u00e2mbio, lojas de penhores e movimentos atrav\u00e9s de cart\u00f5es de cr\u00e9dito absorveram essa procura, o que pode significar que a lavagem de dinheiro em Macau \u00e9 hoje menos centralizada e menos vis\u00edvel”, sublinhou John Wojcik, investigador s\u00e9nior da Infoblox Threat Intelligence e ex-analista do Escrit\u00f3rio das Na\u00e7\u00f5es Unidas sobre Drogas e Crime.
\n Leia Tamb\u00e9m: Governo de Macau leva 120 empres\u00e1rios e mais de 20 empresas em visita a Portugal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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