<\/p>\n
a d v e r t i s e m e n tA justi\u00e7a su\u00ed\u00e7a decidiu esta quarta-feira, 20 de Maio, absolver um antigo funcion\u00e1rio do Credit Suisse, acusado de branqueamento de capitais relacionado com o controverso esquema financeiro conhecido como \u201ctuna bonds\u201d.<\/p>\n
De acordo com uma publica\u00e7\u00e3o da Reuters, na audi\u00eancia, que teve in\u00edcio na ter\u00e7a-feira, 19 de Maio, e que decorreu no Tribunal Penal Federal Su\u00ed\u00e7o em Bellinzona, no sul da Su\u00ed\u00e7a, as autoridades n\u00e3o apresentaram nenhuma justifica\u00e7\u00e3o sobre a decis\u00e3o tomada em julgamento.<\/p>\n
O processo decorreu num contexto em que as autoridades su\u00ed\u00e7as continuam a investigar responsabilidades associadas aos empr\u00e9stimos que contribu\u00edram para a crise financeira mo\u00e7ambicana da \u00faltima d\u00e9cada e que acabaram tamb\u00e9m por afectar a reputa\u00e7\u00e3o internacional do Credit Suisse, posteriormente adquirido pelo UBS em 2023 numa opera\u00e7\u00e3o de emerg\u00eancia apoiada pelo Estado su\u00ed\u00e7o.<\/p>\n
Segundo a acusa\u00e7\u00e3o, o antigo respons\u00e1vel do banco ter\u00e1 facilitado, em 2016, a transfer\u00eancia de mais de 764 mil d\u00f3lares provenientes de actividades criminosas para Abu Dhabi, dificultando a localiza\u00e7\u00e3o e eventual apreens\u00e3o dos fundos pelas autoridades competentes.<\/p>\n
Os procuradores su\u00ed\u00e7os sustentaram ainda que o Credit Suisse falhou na comunica\u00e7\u00e3o imediata das opera\u00e7\u00f5es suspeitas \u00e0s autoridades de combate ao crime financeiro. O relat\u00f3rio s\u00f3 ter\u00e1 sido submetido em 2019, ap\u00f3s o esc\u00e2ndalo ter ganhado dimens\u00e3o internacional no \u00e2mbito de processos criminais instaurados nos Estados Unidos.<\/p>\n
O esc\u00e2ndalo das d\u00edvidas ocultas de Mo\u00e7ambique envolveu o Credit Suisse na facilita\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos fraudulentos<\/p>\n
A acusa\u00e7\u00e3o referiu igualmente que, apesar de a investiga\u00e7\u00e3o interna sobre branqueamento de capitais ter merecido aten\u00e7\u00e3o da administra\u00e7\u00e3o de topo do banco, existiram falhas na supervis\u00e3o e orienta\u00e7\u00e3o das equipas de conformidade. Contudo, os procuradores afirmam n\u00e3o ter sido poss\u00edvel atribuir responsabilidade criminal individual aos membros mais graduados da gest\u00e3o.<\/p>\n
O julgamento surgiu poucas semanas depois de o Tribunal Penal da Su\u00ed\u00e7a ter arquivado o processo movido contra o UBS relacionado com o caso mo\u00e7ambicano, ao considerar que o Credit Suisse deixou de existir juridicamente enquanto entidade criminal ap\u00f3s a fus\u00e3o entre os dois bancos, conclu\u00edda em 2023. Na ocasi\u00e3o, o tribunal entendeu que a responsabilidade penal n\u00e3o transita automaticamente em processos de fus\u00e3o empresarial.<\/p>\n
O caso das d\u00edvidas ocultas remonta a financiamentos no valor de 2,7 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares concedidos a empresas p\u00fablicas mo\u00e7ambicanas ligadas aos sectores da pesca do atum e da seguran\u00e7a mar\u00edtima, nomeadamente a Pro\u00cdndicus, a EMATUM e a MAM, entre 2013 e 2014. Os empr\u00e9stimos foram contra\u00eddos com garantias do Estado sem aprova\u00e7\u00e3o da Assembleia da Rep\u00fablica nem conhecimento dos parceiros internacionais, violando normas or\u00e7amentais e constitucionais.<\/p>\n
A\u00a0revela\u00e7\u00e3o das d\u00edvidas, em 2016, desencadeou uma das mais graves crises econ\u00f3micas e financeiras da hist\u00f3ria recente de Mo\u00e7ambique. O Pa\u00eds perdeu o apoio financeiro externo directo ao Or\u00e7amento do Estado, registou uma forte desvaloriza\u00e7\u00e3o do metical e um aumento da infla\u00e7\u00e3o e entrou em incumprimento perante credores internacionais.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es internacionais identificaram igualmente suspeitas de pagamento de subornos e esquemas de corrup\u00e7\u00e3o envolvendo antigos governantes mo\u00e7ambicanos, banqueiros internacionais e intermedi\u00e1rios financeiros ligados \u00e0 estrutura\u00e7\u00e3o dos empr\u00e9stimos.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as da Su\u00ed\u00e7a sancionou igualmente, no ano passado, Lara Warner, antiga directora de conformidade do Credit Suisse, pelo seu envolvimento no caso. A ex-executiva contestou entretanto a decis\u00e3o das autoridades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
a d v e r t i s e m e n tA justi\u00e7a su\u00ed\u00e7a decidiu esta quarta-feira, 20 de Maio, absolver um antigo funcion\u00e1rio do Credit Suisse, acusado de branqueamento de capitais relacionado com o controverso esquema financeiro conhecido como \u201ctuna bonds\u201d. De acordo com uma publica\u00e7\u00e3o da Reuters, na audi\u00eancia, que teve in\u00edcio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18357,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[508,2555,1057,29,16,18],"tags":[506,2553,1056,9,11],"class_list":["post-23171","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-branqueamento-de-capitais","category-credit-suisse","category-dividas-ocultas","category-financas","category-headline","category-mocambique","tag-branqueamento-de-capitais","tag-credit-suisse","tag-dividas-ocultas","tag-headline","tag-mocambique"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23171","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23171"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23171\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18357"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23171"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23171"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23171"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}