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A multa, a mais elevada imposta a uma entidade pela BaFin, deve-se ao facto de o JP Morgan SE ter “incumprido de forma culposa” as suas obriga\u00e7\u00f5es de supervis\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o aos processos internos de apresenta\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios de opera\u00e7\u00f5es suspeitas, segundo a Europa Press. De acordo com a BaFin, como consequ\u00eancia destas defici\u00eancias processuais, entre 04 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022, a entidade incumpriu sistematicamente a obriga\u00e7\u00e3o de apresentar relat\u00f3rios de opera\u00e7\u00f5es suspeitas sem demora injustificada. Nesse sentido, o supervisor lembra que as institui\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito s\u00e3o obrigadas a cumprir a legisla\u00e7\u00e3o alem\u00e3 contra o branqueamento de capitais e devem adotar medidas de supervis\u00e3o adequadas para prevenir o incumprimento das obriga\u00e7\u00f5es decorrentes dessa lei, incluindo a apresenta\u00e7\u00e3o “sem demora” de relat\u00f3rios de opera\u00e7\u00f5es suspeitas \u00e0 Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF). “Em caso de infra\u00e7\u00f5es sistem\u00e1ticas, o montante da multa administrativa pode ser calculado com base no volume de neg\u00f3cios total da entidade. Isto pode resultar em multas administrativas muito elevadas, como no presente caso”, acrescentou a BaFin. Uma porta-voz do JP Morgan disse \u00e0 Europa Press que “a multa est\u00e1 relacionada com descobertas hist\u00f3ricas e o momento da apresenta\u00e7\u00e3o dos relat\u00f3rios de atividades suspeitas n\u00e3o impediu qualquer investiga\u00e7\u00e3o por parte das autoridades”. Nesse sentido, defendeu o firme compromisso da entidade com a dete\u00e7\u00e3o, preven\u00e7\u00e3o e den\u00fancia de branqueamento de capitais e crimes financeiros. “Estamos satisfeitos por este assunto ter sido resolvido e corrigido”, acrescentou. Leia Tamb\u00e9m: Angola pode adiar reembolso \u00e0 JP Morgan para melhorar gest\u00e3o da d\u00edvida<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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