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Num comunicado divulgado na ter\u00e7a-feira, o gabinete referiu que as seis operadoras de casinos em Macau submeteram, no total, 1.856 participa\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. Num comunicado, o GIF apontou para “a diminui\u00e7\u00e3o do n\u00famero de participa\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es suspeitas reportadas pelo setor do jogo” durante o primeiro semestre como a principal raz\u00e3o para uma queda de 12,6% no n\u00famero total. Entre janeiro e junho, o gabinete recebeu 2.515 participa\u00e7\u00f5es, sendo que 73,8% vieram das concession\u00e1rias de casinos, enquanto 19,9% vieram de bancos e seguradoras e 6,3% de outras institui\u00e7\u00f5es e entidades. Os setores referenciados, incluindo lojas de penhores, joalharias, imobili\u00e1rias e casas de leil\u00f5es, s\u00e3o obrigados a comunicar \u00e0s autoridades qualquer transa\u00e7\u00e3o igual ou superior a 500 mil patacas (cerca de 53.400 euros). Em 2024, o GIF tinha recebido 5.245 participa\u00e7\u00f5es, sendo que a maioria vieram dos casinos do territ\u00f3rio: 3.837, mais 11,8% do que no ano anterior e um novo recorde. Em mar\u00e7o de 2022, o Departamento de Estado dos EUA designou Macau como um dos principais pontos de branqueamento de capitais a n\u00edvel mundial, apontando os angariadores de grandes apostadores e as “atividades il\u00edcitas que eles muitas vezes facilitam”. Isto apesar da deten\u00e7\u00e3o, em novembro de 2021, de Alvin Chau Cheok Wa, l\u00edder da Suncity, ent\u00e3o o maior angariador de apostas VIP do mundo. Segundo o relat\u00f3rio anual do GIF, Macau era o \u00fanico membro do Grupo \u00c1sia-Pac\u00edfico Contra o Branqueamento de Capitais (GAFI) que cumpria “todos os 40 padr\u00f5es internacionais” sobre a preven\u00e7\u00e3o da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e da prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa. O gabinete assinou acordos para a troca de informa\u00e7\u00e3o com 33 pa\u00edses e territ\u00f3rios, incluindo a Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira da Pol\u00edcia Judici\u00e1ria de Portugal, em 2008, a Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira do Banco Central de Timor-Leste, em 2018, e, em 2019, o Conselho de Controlo de Atividades Financeiras do Brasil e a Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira de Cabo Verde. Num comunicado divulgado hoje, o GIF disse que ultimou os procedimentos para assinar, tamb\u00e9m com Angola, um acordo de troca de informa\u00e7\u00f5es para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo e \u00e0 prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa. O gabinete disse que o acordo esteve na mesa num encontro com representantes da Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira da Rep\u00fablica de Angola, \u00e0 margem da reuni\u00e3o do Grupo Egmont entre 06 e 11 de julho, no Luxemburgo. O Grupo Egmont \u00e9 uma organiza\u00e7\u00e3o internacional de luta contra a lavagem de dinheiro, que re\u00fane 181 unidades de informa\u00e7\u00e3o de todo o mundo. Angola foi acrescentada \u00e0 “lista cinzenta” do GAFI em outubro, depois de ter ficado aqu\u00e9m dos seus regimes legais e de regulamenta\u00e7\u00e3o financeira. Tamb\u00e9m Mo\u00e7ambique consta na “lista cinzenta” do GAFI e o pa\u00eds foi admitido ao grupo Egmont, em 10 de julho, anunciou hoje o Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as mo\u00e7ambicano. O GAFI, uma organiza\u00e7\u00e3o intergovernamental, estabelece normas internacionais em mat\u00e9ria de luta contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e da prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o maci\u00e7a. A “lista cinzenta” identifica os pa\u00edses que est\u00e3o a trabalhar ativamente com o GAFI para resolver defici\u00eancias estrat\u00e9gicas nessas \u00e1reas. Leia Tamb\u00e9m: Macau. Desqualificados candidatos? Espera-se parlamento com “mais leais”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"