{"id":9414,"date":"2025-12-05T20:12:54","date_gmt":"2025-12-05T20:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/santander-paga-22-5-milhoes-para-evitar-processo-em-francautm_sourcerss-economiautm_mediumrssutm_campaignrssfeed\/"},"modified":"2025-12-05T20:12:54","modified_gmt":"2025-12-05T20:12:54","slug":"santander-paga-22-5-milhoes-para-evitar-processo-em-francautm_sourcerss-economiautm_mediumrssutm_campaignrssfeed","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/santander-paga-22-5-milhoes-para-evitar-processo-em-francautm_sourcerss-economiautm_mediumrssutm_campaignrssfeed\/","title":{"rendered":"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo em Fran\u00e7a"},"content":{"rendered":"

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Em causa est\u00e1 um conjunto de opera\u00e7\u00f5es alegadamente il\u00edcitas que foram realizadas entre 2003 e 2010 numa das suas sucursais em Paris. Na nota, a Procuradoria de Paris indicou que a “Conven\u00e7\u00e3o Judicial de Interesse P\u00fablico”, conclu\u00edda na ter\u00e7a-feira passada com o espanhol Santander, implica a extin\u00e7\u00e3o do processo contra a institui\u00e7\u00e3o financeira espanhola e n\u00e3o implica um reconhecimento de culpa. Foi em fevereiro de 2011 que se abriu uma investiga\u00e7\u00e3o judicial ap\u00f3s uma den\u00fancia, apresentada pelo pr\u00f3prio Santander, que declarava uma s\u00e9rie de factos supostamente criminosos que tinham ocorrido numa das suas sucursais na capital francesa. Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, a brigada financeira da pol\u00edcia respons\u00e1vel pelo caso conseguiu estabelecer a exist\u00eancia de “um sistema il\u00edcito de compensa\u00e7\u00e3o” que funcionava atrav\u00e9s do dep\u00f3sito de cheques em nome de pessoas jur\u00eddicas nas contas pessoais de certos clientes do banco. Al\u00e9m disso, era oferecido dinheiro em numer\u00e1rio a clientes fora de qualquer circuito banc\u00e1rio. O montante total dos fluxos nas contas banc\u00e1rias objeto do lit\u00edgio ascendeu a cerca de 49 milh\u00f5es de euros durante o per\u00edodo indicado de 2003 a 2010. Os investigadores identificaram 22.000 opera\u00e7\u00f5es potencialmente criminosas para 74 clientes do Santander, na sua maioria franceses, que n\u00e3o tinham declarado as suas contas ao fisco franc\u00eas. Trata-se, entre outras coisas, da possibilidade de os benefici\u00e1rios deste circuito transferirem rendimentos profissionais para Espanha para reduzir os impostos. A investiga\u00e7\u00e3o judicial que foi aberta referia-se a um suposto caso de branqueamento agravado de v\u00e1rios crimes, nomeadamente fraude fiscal, apropria\u00e7\u00e3o indevida, fal\u00eancia e burla em grupo organizado, prospe\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria ou financeira il\u00edcita e exerc\u00edcio ilegal da atividade banc\u00e1ria e tamb\u00e9m por cumplicidade e receta\u00e7\u00e3o em todos esses crimes. Leia Tamb\u00e9m: Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo em Fran\u00e7a<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Em causa est\u00e1 um conjunto de opera\u00e7\u00f5es alegadamente il\u00edcitas que foram realizadas entre 2003 e 2010 numa das suas sucursais em Paris. Na nota, a Procuradoria de Paris indicou que a “Conven\u00e7\u00e3o Judicial de Interesse P\u00fablico”, conclu\u00edda na ter\u00e7a-feira passada com o espanhol Santander, implica a extin\u00e7\u00e3o do processo contra a institui\u00e7\u00e3o financeira espanhola e […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9415,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-9414","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9414"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9414\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9415"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9414"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sabetudo.co.mz\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}