Ação internacional deteta 690 milhões em fraudes, a maioria

Conduzida entre 10 de março e 7 de maio com a participação de 3.200 agentes, a operação investigou 138 mil casos ligados a golpes de investimento, compras online, ofertas falsas de emprego e golpes telefônicos, tendo realizado 3.018 prisões e interceptado cerca de US$ 161 milhões em recursos supostamente ilícitos, de acordo com o jornal South China Morning Post. Em Hong Kong, a polícia prendeu 870 pessoas, com idades entre 13 e 83 anos, e bloqueou 539 milhões de dólares de Hong Kong (68,8 milhões de dólares americanos/63 milhões de euros), disse o jornal em língua inglesa, que cita dados divulgados pela polícia na quarta-feira. As perdas atribuídas a fraudes cometidas na cidade somaram 319 milhões de dólares norte-americanos (293 milhões de euros), equivalentes a 42% do total identificado na operação. Embora o número de processos tenha sido menor do que o registrado na Indonésia ou na Tailândia, a ex-colônia britânica apresentou a maior perda média por caso, com 429.919 dólares americanos (395 mil euros), e conseguiu recuperar cerca de 21% do dinheiro desviado, de acordo com dados das autoridades policiais. A pesquisa internacional se enquadrou na plataforma Frontier+, integrada por Austrália, Brunei, Canadá, Indonésia, Macau, Malásia, Maldivas, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia e Hong Kong. No total, os agentes congelaram 101.989 contas bancárias, incluindo mais de 43 mil na Indonésia e cerca de 28 mil na Coreia do Sul. Em Hong Kong, 742 casos foram analisados ​​e 202 contas foram bloqueadas. O caso maior envolveu uma empresa de Singapura que perdeu 36 milhões de dólares (33 milhões de euros) após a invasão de uma conta em um aplicativo de mensagens. O dinheiro foi transferido para várias contas em Cingapura e Hong Kong, e quase metade convertido em ‘stablecoins’, um tipo de criptomoeda, antes de ser distribuído em várias carteiras virtuais. A ação conjunta permitiu interceptar 20 milhões de dólares (18,4 milhões de euros) nesse caso. As autoridades também alertaram para o uso crescente de plataformas de ativos virtuais na lavagem de dinheiro e defenderam o reforço da troca de informações entre os países, ainda segundo o jornal South China Morning Post. Em paralelo, Hong Kong registrou no primeiro trimestre de 2026 um total de 9.427 golpes, 0,6% menos que no mesmo período do ano passado, mas com perdas 18,6% maiores, atingindo 236,2 milhões de dólares (217 milhões de euros). Houve um aumento de 17% nas fraudes de investimento direcionadas a idosos. As jurisdições envolvidas na operação conjunta, juntamente com a Austrália, faziam parte da plataforma transfronteiriça de combate a fraudes chamada Frontier+, formada em outubro de 2024. As autoridades sublinharam que a cooperação regional permitiu seguir o rastro do dinheiro com maior rapidez e apontaram que a Frontier+ vai procurar incorporar novos parceiros para aumentar a eficácia das futuras investigações. O objetivo é fechar rotas de fuga transfronteiriças, acelerar o congelamento de ativos e responder ao deslocamento de fundos criminosos para bancos digitais e mercados de criptomoedas, cada vez mais usados ​​por redes de fraude. Leia Também: Fumar em estaleiros? Hong Kong propõe multas de até quase 330 mil euros