Louis Vuitton multada em 500 mil euros por falhas

Após uma investigação relacionada à compra de itens de luxo com dinheiro do crime organizado, a marca não verificou “adequadamente a identidade dos clientes que realizaram compras repetidas em grandes quantias de dinheiro em espécie”, o que constitui uma infração à Lei de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (Wwft). A decisão, aceita pela empresa, decorre de uma investigação por lavagem envolvendo três suspeitos acusados ​​de gastar milhões de euros em artigos de luxo da marca, comprados com dinheiro que, segundo o Ministério Público, vinha de um “banqueiro do submundo” já condenado. Até 1º de janeiro, a lei do país obrigava as empresas a notificar transações incomuns quando os pagamentos em dinheiro atingissem ou excedessem 10.000 euros, seja em uma única negociação ou em várias negociações relacionadas entre si. Agora, no país é proibido aceitar pagamentos em dinheiro de 3.000 euros ou mais. A Promotoria sustenta que a Louis Vuitton não cumpriu o princípio ‘Conheça seu cliente’, uma obrigação legal que exige que as empresas identifiquem e avaliem os riscos associados aos seus clientes para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Leia também: Republicanos pedem multas e prisão para Bad Bunny por show no Super Bowl