Moçambique Melhora Pontuação no Combate ao Branqueamento de Capitais

Este progresso indica uma tendência positiva na gestão de riscos financeiros, que são avaliados com base em factores como corrupção, governação, transparência financeira, cumprimento de normas internacionais e eficácia dos mecanismos de supervisão financeira.a d v e r t i s e m e n t O Índice Basel AML, elaborado pelo Basel Institute on Governance, e consultado pelo Diário Ecómico (DE), é uma ferramenta globalmente reconhecida que analisa o risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em 203 países e jurisdições. A metodologia combina dados de fontes fiáveis, incluindo o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), para criar um score que reflecte a vulnerabilidade de cada jurisdição em áreas como integridade do sistema financeiro e risco de criminalidade transnacional. Este resultado é particularmente relevante, considerando que, em 2019, Moçambique liderava o ranking global com uma pontuação de 8,22, reflectindo um risco extremamente elevado. Nos anos seguintes, o País manteve-se entre os territórios de maior risco, mas os esforços para corrigir fragilidades no sistema financeiro começam agora a mostrar resultados palpáveis. Em Junho de 2024, durante a sexta sessão do comité de alto nível no gabinete do primeiro-ministro, o coordenador nacional para a retirada de Moçambique da lista cinzenta do GAFI (Grupo de Acção Financeira Internacional), Luís Cezerilo, apresentou um relatório detalhado sobre os progressos alcançados. Em 2021, apenas 10 das 40 recomendações do GAFI estavam “em conformidade” com as exigências internacionais de transparência conformes, 20 estavam “parcialmente em conformidade” e 10 não estavam “em conformidade”. Agora, o cenário mudou significativamente: 25 recomendações estão “em conformidade”, 13 parcialmente, e apenas duas permanecem em “não conformidade”, assinala o documento. Apesar das melhorias evidenciadas no último ano, Moçambique continua, no entanto, ainda no grupo dos 15 países mais vulneráveis, juntamente com outras nações africanas como a Guiné-Bissau, o Gabão e a República do Congo.