Lista Cinzenta: Moçambique Reforça Regulamentação Dos Sectores Imobiliário e Automóvel

“As entidades envolvidas na corretagem imobiliária, venda e revenda de imóveis, construtoras que exercem a venda directa de imóveis e empresas que se dedicam à venda e revenda de veículos novos e usados estão obrigadas a designar um responsável para relatar transacções suspeitas. Este mandato está alinhado com a lei que estabelece o Regime Jurídico e as Medidas Preventivas contra a Lavagem de Dinheiro, o Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa”, explicou, de acordo com uma directiva emitida pelo Gabinete de Inteligência Financeira de Moçambique (GIFIM), o Further Africa. a d v e r t i s e m e n t A publicação explica que as empresas que se enquadram nessas categorias devem registar-se no GIFIM até 15 de Julho, caso contrário, enfrentarão sanções não especificadas, sendo que esse registo não é meramente uma formalidade mas um passo crucial para garantir que esses sectores sigam os padrões internacionais no combate aos crimes financeiros. Outras Notícias Para Ler Preço do Barril de Brent Cai 6,45% para 27,69 Dólares Europa Aponta Para Queda Ligeira. Ásia Maioritariamente no Verde 2 DE JULHO, 2024 Ouro Brilha em Máximo de Quase Dois Meses Ouro Ligeiramente em Queda. Investidores Atentos à Participação de Powell no Fórum BCE em Sintra 2 DE JULHO, 2024 Investigadores Criam Rato Virtual Com IA Para Estudar o Controlo Motor no Cérebro Investigadores Criam Rato Virtual Com IA Para Estudar o Controlo Motor no Cérebro 2 DE JULHO, 2024 Estudo Avalia Risco Climático que Maputo e Beira Correm Nampula: Autoridades Recomendam Infra-Estruturas Equipadas Com Sistemas de Retenção de Água da Chuva 2 DE JULHO, 2024 África: Análise Dos Novos Prémios de Futuros Sustentáveis Destaca o Crescimento Com Inovação e Sustentabilidade África: Análise Dos Novos Prémios de Futuros Sustentáveis Destaca o Crescimento Com Inovação e Sustentabilidade 2 DE JULHO, 2024 “A inclusão de Moçambique na lista cinza do GAFI em 22 de Outubro de 2022 destacou deficiências significativas na estrutura do País para lidar com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. No entanto, a nação está a envidar esforços conjuntos para resolver essas deficiências”, recordou o Further Africa. Para economistas e especialistas financeiros, mencionados pelo portal de informação, esta acção representa um passo crítico no alinhamento do País com os padrões financeiros globais, salientando que não apenas melhora a integridade dos sectores imobiliário e automóvel, mas também aumenta a confiança dos investidores e introduz melhorias nas estruturas de conformidade e regulatórias, que são essenciais para promover o crescimento económico sustentável. “As medidas proactivas de Moçambique para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo reflectem um compromisso robusto com a integridade financeira. Ao impor requisitos de conformidade rigorosos, o País está a preparar o caminho para um cenário financeiro mais transparente e seguro. À medida que nos aproximamos da sessão plenária do GAFI em Outubro, os esforços da nação sinalizam um futuro promissor para a estabilidade económica”, concluíram.