Lista Cinzenta: PGR Acusa Maior Distribuidor de Açúcar de Branqueamento de Capitais

De acordo com uma reportagem publicada na edição de sexta-feira, 19 de Julho, do jornal independente Mediafax, o GCCCOT acusou Ismael Hagi Noor Mahomed, proprietário da empresa Auto-Pac Limitada – que detém o monopólio da embalagem e distribuição de açúcar no mercado nacional -, de crimes de branqueamento de capitais. a d v e r t i s e m e n t Segundo o órgão de informação, Noor Mahomed é proprietário de mais três empresas que também estão a ser investigadas pelo mesmo tipo de crimes, incluindo branqueamento de capitais e tráfico de droga. “As empresas são a Lifepack Limitada e o empreendimento turístico Together in Palma lodge (ambas localizadas no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, uma das zonas mais afectadas pelo terrorismo islâmico) e a Creative SU Limitada”, descreveu o GCCCOT. Outras Notícias Para Ler Autoridades Descentralizam Balcões de Atendimento Para Evitar “Caos” na Fronteira de Ressano Garcia Maláui: Fundo Verde Para o Clima Aprova 52 M$ Para Apoiar o País 23 DE JULHO, 2024 Moçambique e Tanzânia Organizam Fórum de Negócios Para Catapultar Capitalização Das PME CPLP: PR Enfatiza Estabilidade e Retoma de Actividades em Cabo Delgado 23 DE JULHO, 2024 Angola: EXIM Aprova 1,6 MM$ Para Energia Solar 23 DE JULHO, 2024 BCI Oferece Material Informático à Escola Secundária Mártires de Mbuzine BCI Oferece Material Informático à Escola Secundária Mártires de Mbuzine 23 DE JULHO, 2024 O jornal conta que as instalações de todas as empresas foram objecto de buscas e de apreensão de material. O juiz em Maputo, Eusébio Lucas, ordenou o congelamento das contas bancárias. Noor Mahomed faz parte de uma lista de 39 empresários que, através de 48 empresas-fantasma, e com a ajuda de funcionários aduaneiros e gestores bancários corruptos, terão falsificado documentos e simulado importações de mercadorias que, na realidade, nunca entraram no País. A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que as fraudes cometidas por estas empresas lesaram o Estado em cerca de 50,5 mil milhões de meticais (800 milhões de dólares). O Mediafax explica que Noor Mahomed não deverá ser julgado pelos seus crimes, pois ele e sua família fugiram para o Dubai. Filipe Raposo, director executivo da DNA, admitiu estar profundamente preocupado com as acusações contra Noor Mahomed, dada a importância da Auto-Pac para a distribuição de açúcar. Uma vez que as contas bancárias da Auto-Pac estão congeladas, esta não pode cumprir as suas obrigações para com a DNA. O responsável espera que as investigações sejam rápidas, de modo que minimizem quaisquer danos na distribuição de açúcar.